По данным следователей СК РФ по Ульяновской области, в период с 2018 года по настоящее время неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, используя расчетные счета подставной фирмы, незаконным путем изготавливали фиктивные платежные поручения и совершали банковские операции по осуществлению денежных переводов. При этом члены ОПГ получили незаконный доход на сумму более 2 250 000 рублей.

В настоящее время органами СК РФ совместно с оперативными подразделениями регионального ФСБ, УБОП и УБЭП регионального Управления МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, назначены соответствующие экспертизы. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей организованной группой (п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ).

Читайте также: Ульяновские полицейские рассказали о самых распространенных схемах мошенничества