Следователи Димитровградского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных мероприятий регионального УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежа.
По версии следствия, организатор и трое его подельников находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Через подконтрольные фигурантам юридические лица заключались договоры с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым перечислялись денежные средств. Таким образом, через череду фиктивных договоров обналичивались деньги, которые передавались заказчикам, а организаторы криминального бизнеса оставляли себе комиссионный процент от общей суммы.
В ходе обысков у фигурантов изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупную сумму денег, а также документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
По ходатайству следователя в отношении лидера группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте Media 73 в Телеграм, социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
