Прокуратура всё узнала и направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций.

В Ульяновской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК России — это совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёта нерезидентов с использованием подложных документов.

«По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый, являясь директором организации, незаконно перевёл за рубеж 240 тысяч долларов США, что эквивалентно сумме 18 миллионов рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы», - сообщили в ведомстве.

Для этого в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, им были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. Транспортным прокурором уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу.