Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области завершило расследование дела о незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут директор коммерческой организации и его сообщник.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год группа создавала в Димитровграде подставные фирмы на имя подставных лиц. Через их счета «отмывали» деньги для клиентов, желающих вывести средства в обналиченные. За свои услуги преступники брали 10% от каждой операции.

Итоги «бизнеса» в цифрах:

• 211 миллионов рублей составил общий оборот по счетам.

• 12,5 миллиона рублей — чистый преступный доход группы.

• 17 миллионов рублей — на такую сумму арестовано имущество обвиняемых.

Организатор группы сейчас находится под стражей, а ещё один участник объявлен в розыск. Уголовное дело направлено в суд.