Самарские таможенники пресекли преступную деятельность директора компании, связанную с многомиллионными аферами по выводу денег заграницу.

Оперативные сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области установили, что молодой человек выводил иностранную валюту в Турцию по подложным контрактам. Всего со счетов лжепредпринимателя в адрес турецких компаний за покупку вымышленных строительных материалов было переведено более 243 тысяч долларов США.

Самарской таможней в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте Media 73 в Телеграм, социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.