Следователи возбудили уголовное дело против организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Преступники отмывали деньги через подставных предпринимателей и фиктивные сделки на маркетплейсах.

Схема работала так: в 2024-2025 годах мошенники находили людей, готовых за деньги оформить на себя ИП, открыть банковские счета, получить карты и электронные подписи. Всё это они передавали участникам группы, которые регистрировали этих «предпринимателей» как продавцов на маркетплейсах.

После этого мошенники выставляли выдуманные товары и сами их «покупали» за подарочные сертификаты. Эти сертификаты они получали от коммерческих фирм, которые хотели вывести деньги из-под налогов. В итоге мошенники обналичивали средства и возвращали их компаниям, а себе забирали процент.

Незаконная деятельность велась не только в Ульяновской области, но также в Москве и Московской области.

В ходе обысков у фигурантов изъяли ноутбуки, телефоны, банковские карты, сим-карты и 25 миллионов рублей наличными. Сотрудники Следственного комитета РФ при поддержке Росгвардии задержали восемь человек, включая организатора банды.

Уголовное дело возбуждено по статьям 172 и 187 УК РФ — это незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежа. Сейчас следователи продолжают искать других причастных к преступлению.