Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
15:5411 Декабря 2019

Следственный комитет по Ульяновской области расследует уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой (п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ).

Как установлено, в апреля по декабрь 2019 года неустановленные лица, действуя в составе организованной группы и используя расчетные счета подставных фирм, на территории Ленинского района незаконно совершали банковские операции, получив при этом доход более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

Сейчас следователи проверяют представленные ФСБ сведения. Уже проведено более 20 обысков, в том числе у должностных лиц правоохранительных органов.