Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и 13 членов преступного сообщества обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, в 2020 году организатор преступного сообщества создал и контролировал три структурных подразделения, руководители и участники которых в зависимости от распределенных ролей подыскивали лиц, готовых за денежное вознаграждение фиктивно оформлять на себя статус индивидуальных предпринимателей и открывать коммерческие организации, передавая в пользование участникам сообщества свои банковские карты и иные инструменты ведения хозяйственной деятельности. Преступная деятельность пресечена в сентябре 2024 года следователями регионального управления СК России и оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области.

Получив контроль над фиктивными коммерческими фирмами, участники преступного сообщества проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести денежные средства из безналичного расчета. За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали от 4 до 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения.

Для создания видимости легальной деятельности и для прикрытия незаконной банковский деятельности была создана общество с ограниченной ответственностью. Под прикрытием легальной предпринимательской деятельности ООО обеспечивала официальные финансово-хозяйственные отношения подконтрольных участникам преступного сообщества. Вся противоправная деятельность сообщества осуществлялась под видом предпринимательской деятельности и велась от лица созданных и приобретенных участниками сообщества коммерческих организаций.

За период с 2020 по сентябрь 2024 года в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества использовались расчетные счета более 77 подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 320 миллионов рублей и получен преступный доход, превышающий 23 миллиона рублей.

Следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 26 миллионов рублей.

По решению суда в отношении организатора преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Читайте Media 73 в Телеграм, социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.