Сотрудники полиции задержали в Ульяновске двух подозреваемых в мошенничестве и в сокрытии имущества при банкротстве, сообщает УМВД России по региону.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии региона пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве и сокрытии имущества при банкротстве.

Установлено, что в 2024 году два жителя областного центра вступили в предварительный сговор для совершения мошеннических действий в особо крупном размере. Один из фигурантов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Затем, искусственно завысив капитал компании, он предоставил в кредитные учреждения в Ульяновске поддельные документы для получения кредитов. В результате две кредитные организации выдали ему займы на общую сумму свыше 17 млн рублей.

По предварительным данным, полученные средства фигуранты потратили и легализовали через экономически невыгодные сделки. Сообщники, не желая выплачивать оформленные кредиты, запустили процедуру банкротства и одновременно обратились в органы внутренних дел с заявлением о том, что якобы пострадали от мошеннических действий. Для придания достоверности задержанные инсценировали схему совершения преступления, а также передачу денег мошенникам. По оперативным данным, фигуранты намеренно утаили имущество организации - автомобиль. Тем самым они создали препятствие в удовлетворении требований кредиторов.

Следственный отдел ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По факту неправомерных действий фигурантов при банкротстве проводится проверка. Один из сообщников помещен под домашний арест, в отношении второго избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. 

Читайте Media 73 в Телеграм, социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.