Димитровградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора и бухгалтера фирмы «Строй Лэнд».

«37-летний учредитель и фактический руководитель «Строй Лэнд» Э. и 46-летняя бухгалтер Е. занимались регистрацией фиктивных организаций для банковских операций в обход официальных банковских структур. Был неправомерный оборот платежей для обналичивания денег клиентам за вознаграждение и ради прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных услуг», - сообщили в ведомстве.

С января 2022 года по январь 2024-го эти граждане получили незаконные 12,6 миллиона рублей. Мало того, они пользовались персональными данными граждан и хотели получить в банках 11 миллионов кредитов. Однако по этим заявкам были приняты отрицательные решения.

Э. и Е. признали виновными по УК за банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения, за создание юрлица через подставных лиц, за поддельные распоряжения о переводе денег, и за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил сообщников к 4,5 годам и трём годам колонии общего режима. Штрафы — 180 и 100 тысяч соответственно. Приговор вступил в законную силу.