Сразу 60 юрлиц и индивидуальных предпринимателей занимались незаконной обналичкой.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области задержали участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что с 2019 года в регионе действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и ИП. Под видом оказания бухгалтерских услуг злоумышленники предлагали нелегально обналичить деньги. Они делали фиктивные платёжки для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции.

Доход в виде комиссионного вознаграждения составил более 82 миллионов рублей. Сотрудники подразделения экономической безопасности при поддержке Росгвардии задержали 10 жителей региона. В ходе обысков в офисах и по местам жительства подозреваемых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и SIM-карты, деньги, компьютеры, документы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК. Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения.