Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области выявили и пресекли незаконную деятельность жителя Ульяновска, который занимался незаконным оборотом средств платежей.

В результате проведенных оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемый с 2023 по 2024 годы незаконно приобрел у 15 жителей Ульяновской области банковские карты, электронные подписи и платежные документы. По указанию злоумышленника эти граждане регистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций без намерения вести реальную деятельность. Получив расчетные счета и банковские карты, они передали их вместе с доступом к счетам подозреваемому, который таким образом получил возможность распоряжаться поступлениями денежных средств.

В результате противоправных действий были совершены фиктивные сделки на общую сумму около 20 миллионов рублей. Во время обыска автомобиля подозреваемого были найдены и изъяты печати, банковские карты, деньги, документы и платежные терминалы разных банков.

Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по шести эпизодам преступлений по статье 187 части 1 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", предусматривающей до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств, выявление всех участников и обстоятельств преступления.


Читайте Media 73 в Телеграм, социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.