Ведомство нашло легализацию преступных доходов у жителя Цильнинского района.

Он фиктивно зарегистрировался как ИП и передал стороннему лицу банковскую карту и ПИН-код к ней. В июне 2024 года на его единый налоговый счёт по платёжным документам от имени граждан, проживающих в различных регионах России, были перечислены суммы от 283 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Это свидетельствует о незаконном использовании механизма возврата из бюджета денежных средств под видом излишне уплаченных налогов. В суд направили соответствующий иск. Требования прокуратуры Ульяновской области удовлетворены в полном объёме. Сделки признаны недействительными, в доход государства взыскано более 5 миллионов рублей», - сообщили в ведомстве.