Организатору теневого бизнеса помогали еще 8 подельников. Злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные фирмы, аффилированные фигурантам уголовного дела, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средств.
Таким образом, в последствии через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам. Организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы.
Преступная деятельность сообщества была разбита на обособленные звенья, функционирующие во всех районах города Ульяновска. Кроме того, с целью расширения криминального бизнеса под влияние преступного сообщества попал Ульяновский район региона.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области по местам жительства фигурантов и офисах сообщества полицейские изъяли банковские документы и карты, телефоны, правоустанавливающие документы. По предварительным данным доход от противоправной деятельности сообщества составил более 119 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» продолжается. В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще четверым – домашний арест. В соответствии с действующим законодательством организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
