Центробанк опубликовал письмо к банкам «О вопросах определения бенефициарных владельцев», которое рекомендует выяснять происхождение средств клиентов банков. Теперь от банков требуется установить не только личность бенефициарного собственника компании-клиента, но и источник происхождения средств этого владельца. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что подобная практика распространена в зарубежных странах и что этим восполняется пробел в отечественном законодательстве. По мнению замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, ЦБ фактически позволяет банкам «принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов». Впрочем, остаётся непонятным механизм реализации этой инициативы: проверять данные о каждом клиенте представляется невозможным. Скорее всего, необходимость в проверке и её тщательность будет зависеть от потенциального риска клиента, утверждает Ливадный.