Предварительно установлено, что в Ульяновске злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане. Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию пять процентов.
Услугами площадки воспользовались организации из Московского региона, города Санкт-Петербурга, Самарской области, республик Татарстан и Мордовия. С августа 2020 года по сентябрь 2024 года фигуранты по фиктивным документам перевели между банковскими счетами около одного миллиарда рублей.
"Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. При поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые задержаны, в отношении них избраны различные меры пресечения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
